Прокуратура столиці підтримує державне обвинувачення у судовому процесі над подружжям шахраями , які поширюючи в бізнес- колах неправдиву інформацію про впливових зв'язках з відомими політиками і фінансистами , виманили у 15 українських бізнесменів майже 13 млн гривень.
Встановлено , що шахрайську схему в 2008 році організувала 55-річна бізнесвумен з Тернопільщини, яка в подальшому привернула до злочинної діяльності і свого чоловіка .
Так , видаючи себе за фахівців фінансово - кредитної сфери , шахраї підшукували перспективних бізнесменів і пропонували їм свою допомогу в отриманні кредитів від західних інвесторів під низькі процентні ставки . Крім дешевих кредитів зловмисниця також пропонувала підприємцям стати її партнерами у масштабних бізнес -проектах.
З метою справити у потенційних жертв враження успішної фінансової діяльності жінка зареєструвала низку фіктивних підприємств , взяла в оренду дорогі офіси в центрі столиці і найняла штат співробітників. Крім того , вона активно поширювала в бізнес- колах помилкову інформацію про свої нібито впливових зв'язках з політичної та фінансової елітою України , Євросоюзу та Північної Америки. Її чоловік при цьому виконував функції помічника , а також керівника охорони та деяких структурних підрозділів у створених ним фірмах .
За можливість отримати « вигідний » позику і взяти участь у реалізації « успішного » проекту бізнесмени платили шахраям за посередницькі послуги від 50 тис. доларів до шести мільйонів гривень. Отримані кошти подружжя відразу переводили у готівку і привласнювали собі .
При цьому жодного кредиту люди так і не отримали , а бізнес - проекти , пропоновані шахраями , як виявилося , ніколи не існували.
Загалом упродовж 2008-2010 років від дій vip - аферистів постраждали 15 підприємців , які втратили майже 13 млн гривень.
Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великому розмірі) і за ч.2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) . Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
