У Києві співробітники СБУ спільно зі столичною міліцією та адміністрацією викрили та припинили незаконну діяльність групи осіб, що організували конвертаційний центр. Нелегальну фінансову структуру, яка переводила у готівку «відмиті» кошти, що належать підприємствам ПЕК і сфери будівництва, створили жителі столиці та Кіровограда.
Як повідомили в прес-центрі Служби безпеки України, через мережу транзитних і фіктивних підприємств, на рахунках яких акумулювалися кошти клієнтів конвертаційного центру, зловмисники щомісячно виводили в «тінь» понад 20 мільйонів гривень.
У приміщеннях «конверта», які розташовувалися на території Києва та Кіровограда, при обшуках вилучили готівку на суму майже 300 тисяч гривень, фінансово-господарську документацію з ознаками фіктивності, печатки різних підприємств і апаратуру модемного зв'язку «банк-клієнт». На рахунках підконтрольних фіктивних комерційних структур заблоковано понад одного мільйона гривень.
За матеріалами СБУ органами міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво), ч.2 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу Україні.
